【金融需求层次】大连再生交易所否认非法交易 称有市批文无需前置审批


发布时间:2021-01-18 02:31:17 阅读量:820 作者:鹤轩

据中国经营报报道,在大连再生投资者的举报材料中,记者发现部分投资者是在短时间内就亏损数十万元,甚至上百万元金融需求层次。来自江西的张女士就是一位在不到两个月亏损114万元的大连再生投资者。

据中国经营报报道,大连再生交易所会员单位业务员以高收益为诱饵,诱导开户造成投资者短时间内就亏损数十万元,甚至上百万元,其中,江西的张女士两个月内亏损114万元;投资人表示,大连再生交易所没有原油产品交易资质,并涉对赌交易。

2015年10月,商务部表示,尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易,提醒广大投资者切实注意防范风险。

对此,大连再生交易所公告称,其平台是大连市委批准的合法交易平台,大连油(重油)并非原油,属于基础油系列,属一般商品,一般贸易公司均可经营,无需相关部门进行前置审批。

高收益诱惑 投资人两个月亏114万

张女士告诉记者,“2016年2月18日,在大连再生旗下266号会员单位大通融汇(厦门)资产管理有限公司业务人员的远程指导下开设了账户,然而没有想到的是截至4月20日,不到两个月的时间,就亏损了114万元。”

张女士表示,大通融汇公司业务人员声称,推出了一款“春季翻倍计划”,可以白天炒股票,晚上炒原油。据了解,大通融汇公司是大连再生的代理商,而大连再生则是中国供销集团有限公司旗下子公司。正基于此,上述张女士选择了其进行交易。

西安的祁先生与张女士一样,同样也是看中了中国供销集团的这块牌子,所以选择相信大连再生,相信其会员单位。祁先生于2016年4月上旬,在大连再生131号会员单位上海旗胜商银有限公司(下文均称“旗胜商银”)开户。

据祁先生介绍,在多次操作并亏损15万元之后,其经反省以及业内人士的指点,开始质疑旗胜商银、大连再生以及中国供销集团,是否有原油现货的经营资格。

那么,什么是原油现货?对此,大连再生或旗下会员单位向投资者曾经解释过。一位同样在大连再生旗下会员单位并遭受损失的郭女士向记者提供的一份大连再生原油投资平台宣传广告截图显示:“目前国内原油期货投资还不成熟,原油期货指数更无从谈起,原油类股票由于操作时间短,方向较为单一,价格变动较为复杂等原因,并不能成为主流的原油投资方式,在此背景下,原油现货投资成为国内主要的投资方式”。

另外,大连再生旗下会员单位业务员向投资者保证,原油现货是一种新型的投资渠道,在短时间内就可以获得丰厚的收益,而且资金是由银行监管。

正是由于会员单位各种“噱头”的宣传、中国供销集团的背书以及投资者对现货市场的不了解,入局之后,遭受损失也是在所难免的金融需求层次。一位期货人士如此评价。

记者查阅大连再生工商登记资料发现,其成立于2012年7月12日,注册资本金仅为5000万元,营业范围为,商品交易服务,与会员在本所交易活动相关的权益交易及登记结算业务,以及互联网信息服务等。其中部分项目被表明“依法需经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动”。

原油作为国家一种专营专控产品,它的经营必须经过国家多个职能部门的审批。而且商务部曾在2015年10月份明确指出“截至目前,未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易”。

那么,大连再生究竟有没有获得相关资质呢?本报记者致电大连再生会员单位大通融汇公司法人邱某。邱某坦诚,大通融汇公司只代理大连再生的产品,所以没有原油相关资质,但是大连再生获得了大连金融局的原油审批资质。

当记者要求其提供证据时,邱某予以回绝。随后在记者获得的一份投诉录音中,大连金融局有关人员明确表示,从未向大连再生审批过原油、大连油、重油等资质。

另外,投资者向商务部申请的政府信息公开中也明确指出,商务部未收到过大通融汇公司、大连再生关于原油仓储、销售经营资质的申请,未向其核发过《原油仓储经营批准证书》《原油销售经营批准证书》。

另外,大连安全生产监督管理局也回应称,“大连再生未在我局办理过危险化学品储存许可证”。

否认非法 称无需前置审批金融需求层次

针对外界质疑,6月27日,大连再生交易所官方发布公告,对相关问题进行回复。

根据中国经营报的报道,投资者对大连再生交易所的投诉问题主要集中在:大连再生有没有原油审批资质?平台是否和客户之间存在对赌?在资金方面是否有第三方监管?平台交易是否违背国家37号、38号文等方面。

对此,大连再生交易所公告回应称,按照2012年国发办37号文解释大宗商品交易市场属地原则,归各省级地方政府审批交易场所,并行使监管职责,大连再生交易所系大连市委政府批准成立的合法交易平台。

对于业内对大连油品种审批及交易的质疑,大连再生交易所称,大连油(重油)并非原油,属于基础油系列,属一般商品,一般贸易公司均可经营,无需相关部门进行前置审批。大连再生交易所正确理解《国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)文件的禁止性规定,大连油(重油)板块交易模式从法理及商业层面分析现货交易。大连油(重油)交易遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则,采用摘挂牌、一对一配对挂牌交易、场内配对实名交易模式。“现货挂牌、配对交易”是指场内现货挂牌交易商及挂牌会员报出挂牌价格,各摘牌方根据挂牌价格,进行场内配对并订立电子买卖合同;配对成功地合约可以选择提货或者再次配对转让。大连再生交易所不参与买卖,更没有跟交易商对赌。

在资金安全方面,大连再生交易所采用建行“E商贸通”进行结算服务,在建行开设专用保证金账户。据了解,E商贸通是建行利用电子支付渠道,为大型商贸电子交易商户及其所属企业、个人会员商户提供电子商务资金清算、对账、资金托管服务,以及信贷资金监督的综合性金融业务平台。

对于交易商的反馈,大连再生交易所将协助调取所有原始数据资料及相关证据,配合交易商合法维权,对涉及到的会员单位进行严肃合规稽查,若存在违规行为,将采取取消会员资格等监管措施,若涉嫌违法犯罪的,将移送有权机关。

其中北京的P2P平台里外贷,待收本息共计9.34亿元,创下行业历史新高。该平台上有待收的投资人数1830人,人均待收51.06万元,待收金额前40名的投资人的金额均超过340万元。

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网友评论:

来自芜湖的网友说:评论时间:2021-01-18

我们花了两年学会说话,却要花上六十年来学会闭嘴。大多数时候,我们说得越多,彼此的距离却越远,矛盾也越多。在沟通中,大多数人总是急于表达自己,一吐为快,却一点也不懂对方。两年学说话,一生学闭嘴。懂与不懂,不多说。心乱心静,慢慢说。若真没话,就别说。回复


来自亳州的网友说:评论时间:2021-01-18

那些最容易脸红的人,往往是最善良的。回复


来自余姚的网友说:评论时间:2021-01-18

这城市总是风很大,孤独的人总是晚回家,外面不像你想的那么好,风雨都要自己挡,愿每个独自走夜路的你都足够坚强。回复


来自敦化的网友说:评论时间:2021-01-18

那些想说却不敢说的话,都变成了转发,不是我不善言辞,只是不敢表达。回复


来自郏县的网友说:评论时间:2021-01-18

原本非常亲近的人后来天各一方,时间使他们可悲地疏远,一旦相见,语言便迫不及待地丈量着疏远的距离。人们对此似乎已经习以为常,生活的无情莫过于此了。回复


来自海宁的网友说:评论时间:2021-01-17

我不屑与任何一个人去争。爱我的,不用争。不爱的,争来也没用。任何事情,总有答案。与其烦恼,不如顺其自然。回复


来自长乐的网友说:评论时间:2021-01-17

一个人的成熟与否,不是出口成章,说出许多深刻的道理,或者是思想境界达到很高。而是待人接物让人舒适,并且不卑不亢,保留自我的棱角,又接纳他人的圆润而活着。回复


来自兰州的网友说:评论时间:2021-01-17

亿万颗尘埃努力地聚合,才有了今天的地球。只要不轻易舍弃一粒沙子,你终将拥有一座城堡。勤奋做脚下小事,终有一天梦想会实现!回复


来自江阴的网友说:评论时间:2021-01-16

杀了公鸡,也阻止不了天亮。历史将会记录,在这个社会转型期,最大的悲哀不是坏人的嚣张,而是好人的过度沉默。回复


来自调兵山的网友说:评论时间:2021-01-16

有些事,就是不值得被原谅,跟大不大度没有关系;各有各的底线,做错了,就应该考虑为自己的错误付出代价。不是每个对不起,都能换回来一个没关系。回复


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