【新常态下金融风险防范】2014年上海金融犯罪案件总量上升超四成


发布时间:2021-04-24 02:20:14 阅读量:90595 作者:昂康

特点三:证券犯罪查处力度加大,利用未公开信息交易和内幕交易上升新常态下金融风险防范。2014年全市受理证券犯罪案件26件,比2013年的17件上升53%。利用未公开信息交易和内幕交易案件激增,共有18件21人和3件5人。

本报讯(记者 栾吟之 通讯员 施坚轩)“自由贸易区”、“互联网金融”、“高回报理财产品”……这些2014年的金融热词,同样出现在了昨天上海市检察院发布的《2014年度上海金融检察白皮书》中新常态下金融风险防范。据《白皮书》显示,2014年本市金融犯罪案件总量较2013年上升超四成,各金融行业均有涉及,借助新概念、新业务、新产品等实施的犯罪逐步蔓延。

去年,全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1245件/1395人,金融犯罪审查起诉案件2063件/2378人,较2013年分别上升46.2%和47.8%。案件共涉及6类25个罪名,包括金融诈骗类犯罪1823件,破坏金融管理秩序类犯罪192件,扰乱市场秩序类19件,金融从业人员职务犯罪21件。

检察官分析,金融犯罪案件特点明显新常态下金融风险防范。

特点一:非法集资案件增幅较大,多假借理财产品为名实施。2014年全市共受理非法吸收公众存款案56件,集资诈骗案14件,案件数量相较于2013年分别上升195%和75%。其中,借理财产品之名实施非法集资的案件多达27件,案值27.1亿余元,多起案件的理财产品有银行工作人员参与销售。

特点二:骗贷类案件持续上升,风险来源依然集中。2014年全市受理骗取贷款案27件,总案值高达47亿余元、是上一年10倍之多。除银行外,小额贷款公司、信托公司、融资担保公司等新型金融机构也受到骗贷犯罪的侵害。

特点四:保险诈骗案件多发,政策性农业保险中首现骗保案。2014年全市受理保险诈骗案25件,是上一年2.5倍。其中车险是发案最为集中的险种,全年利用车险诈骗的有18件,占保险诈骗案的72%。

特点五:金融从业人员犯罪案件历史最多,达84件109人。从机构分布看,保险业41件,银行业(含信托)25件,证券业18件。案件类型多出现于非法吸收公众存款和利用未公开信息交易两个罪名,分别为26件41人和19件22人。由检察机关反贪部门侦查的案件共9件,其中受贿罪6件7人、贪污罪2件2人和行贿罪1件1人。

特点六:自贸试验区内金融犯罪多虚构贸易背景,个别借新概念实施。自贸试验区内的金融犯罪,数量可控,反映出自贸区各项改革措施的有效性。检察官分析,两个现象值得特别关注,一是自贸区内金融犯罪多采用虚构贸易背景的方式实施犯罪,部分犯罪分子借助离岸公司、离岸账户虚构贸易背景实施逃汇、信用证诈骗、骗取出口退税等犯罪。此外,自贸区金融改革中出现的新概念被犯罪分子借以炒作并实施犯罪。如路某在自贸试验区注册一家资产管理公司后,利用部分公众对相关概念与政策不甚了解,刻意曲解负面清单,谎称其公司可以在自贸区从事负面清单未涉及的外汇保证金交易,非法吸收公众存款2000余万元。

数据显示,目前巴西的通胀率高达6.55%,超过巴西央行的目标区间上限——6.50%。央行货币委员会称,此轮货币政策调整周期可能还将持续相当长的一段时间,以使得通胀率能在2012年年底时回落至目标区间的中部。

研究影子银行问题,首先要明确目的是什么,才能够有的放矢。之所以研究影子银行,其目的主要是防止影子银行对我国金融体系造成冲击,从而有效地防范金融风险,维护金融稳定,最终提出监管政策和解决问题的思路,这是我们关注影子银行问题的根本出发点。

“不论是批发还是零售,做的人越来越多,竞争太大了。”6月6日,在水贝市场的百分百银饰销售现场,其工作人员劳大姐无奈地说。

金融 上海 犯罪案件

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网友评论:

来自临江的网友说:评论时间:2021-04-24

人生任何美好的享受都有赖于一颗澄明的心,当一颗心在低劣的热闹中变得浑浊之后,它就既没有能力享受安静,也没有能力享受真正的狂欢了。回复


来自盐城的网友说:评论时间:2021-04-24

每个人都睁着眼睛,但不等于每个人都在看世界,许多人几乎不用自己的眼睛看,他们只听别人说,他们看到的世界永远是别人说的样子。回复


来自通州的网友说:评论时间:2021-04-24

也许可以说,一个人对孤独的体验与他对爱的体验是成正比的,他的孤独的深度大致决定了他的爱的容量。反过来说也一样,人类思想史和艺术史上的那些伟大的灵魂,其深不可测的孤独岂不正是源自那博大无际的爱,这爱不是有限的人世事物所能满足的?回复


来自宜城的网友说:评论时间:2021-04-24

说什么已过往,骷髅的磷光。回复


来自福鼎的网友说:评论时间:2021-04-24

一个人真正的幸福并不是呆在光明之中,而是从远处凝望光明,朝它奔去,就在那拼命忘我的时间里,才有人生真正的充实。回复


来自阿城的网友说:评论时间:2021-04-23

当今社会,物欲横流,弱肉强食。在人性与道德的激烈竞争中,我们渐渐遗失了最初的美好,逐步迷失了纯真的本性。任孤单与落寞在回忆的小河里轻吟浅唱,岁月安静的流淌,我们却再也寻不回那个梦开始的地方。回复


来自嘉峪关的网友说:评论时间:2021-04-23

想念一个人,需要冲动的感觉。思念一个人,需要深刻的烙印。接近一个人,需要满怀的诚意。爱上一个人,需要十足的勇气。放弃一个人,谈何容易。回复


来自景洪的网友说:评论时间:2021-04-23

白头偕老这件事其实和爱情无关,只不过是忍耐。但忍耐却是一种爱,所以,真正爱你的人,其实就是愿意一直忍耐你的人。回复


来自岳阳的网友说:评论时间:2021-04-22

随着年龄的增长,我们并不是失去了一些朋友,而是我们懂得了谁才是真正的朋友。回复


来自桦甸的网友说:评论时间:2021-04-22

因为相爱,所以变成笨蛋。恋人们用自己的方式,寂寞地相爱。最后那些被辜负的心情,却统统变成伤害。任性的孩子请学着去懂得,即使那些心情没有说出口,也是爱。回复


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